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新套路！偽造證監(jiān)會文書，連騙帶威脅

2023-06-06 21:34:30 來源：上海證券報

非法證券活動屢禁不止，“李鬼”又有新花招！近期，有詐騙分子竟偽造證監(jiān)會處罰文書，對投資者連哄帶騙外加威脅，要求投資者轉入“信譽金”！

【資料圖】

近段時間，不少券商忙著打“李鬼”。上證報記者發(fā)現，僅6月以來，中證協(xié)打擊非法證券活動欄目就列出了17項投資者風險提示，多達12家券商被不法分子仿冒。

法律人士表示，一旦被騙，投資者無論是通過民事訴訟還是刑事報案，維權都特別困難。因此，投資者提高防詐騙意識尤為重要。

偽造監(jiān)管處罰稱需清退賬戶

近日，申港證券發(fā)布提示，有不法分子假冒“申港證券”工作人員身份誘導投資者下載非法App。

注：非法證券App截圖

隨后，不法分子更惡意散播公司被監(jiān)管處罰需清退投資者賬戶，威脅投資者轉入“信譽金”，否則將無法提取在非法App中的資金。

注：假冒的證監(jiān)會處罰文書

申港證券表示，該類非法活動不僅對公司的商業(yè)信譽及品牌形象造成了極其惡劣的影響，更嚴重損害了廣大投資者的利益。為保護投資者利益，申港證券鄭重聲明：公司嚴格依法合規(guī)地開展證券業(yè)務，請廣大投資者務必提高警惕，切勿相信不法分子、非法網站的惡意欺騙，更不要盲目支付所謂“會員費”或授權他人代理操作賬戶。

假冒券商App詐騙225萬元成本僅2.37萬

近年來，非法證券活動頻發(fā)，不但是妨礙資本市場健康發(fā)展的毒瘤，同時也給不少投資者帶來了巨額損失。

12309中國檢察網今年披露的一則起訴書顯示，一名僅有高中文化的程序員周某某，對一個無名的股票投資網頁進行編輯和完善，將網頁程序更名為“方正證券”后上傳到蒲公英平臺進行封裝。最后生成名為“方正證券機構席位版”的手機App安裝包，并發(fā)送給“*總”。后者通過購買周某某在淘寶店鋪出售的虛擬商品的方式，支付報酬2.37萬元。

正是這款所謂的“方正證券機構席位版”App，被用于實施網絡詐騙活動。從2021年12月23日至2022年1月21日，不到一個月時間里，有18名受害者通過該App被騙，涉案金額共計225余萬元。

據上證報此前報道，云南省麗江某投資者下載了假券商App進行“投資”，最后被騙50余萬元。去年國家網信辦曝光的電信網絡詐騙典型案例中也提到，有投資者因假冒的券商App被騙50萬元。

多家券商公告“打假”

記者注意到，已有多家券商發(fā)布風險提示公告，警惕不法分子假冒券商及分析師進行非法證券活動，包括方正證券、長江證券、中郵證券、國金證券等。

綜合來看，詐騙手段主要有：冒充券商工作人員哄騙投資者加入炒股QQ群/微信群，下載仿冒交易軟件進行“投資”；通過互聯(lián)網提供虛假咨詢電話引誘投資者轉出資金，通過虛假咨詢電話誘騙投資者將自己賬戶的資金轉入他人賬戶等；假借證券公司名義，利用“會員費”“咨詢費”“保證金”為由進行欺詐等。

多家券商提醒，廣大投資者不要相信來源不明的虛假信息，不要點擊來歷不明的網絡鏈接，不要下載非官方應用軟件或App，不要向不明身份人士或企業(yè)轉賬。保持必要的警惕，對電信網絡詐騙做到不聽、不信、不轉賬。

多家券商的投教專欄也公布了一些辨別券業(yè)“李鬼”的方法。比如，通過中國證券業(yè)協(xié)會官方網站，“首頁>打擊非法證券活動>投資者風險提示”頁面，查詢證券公司關于警惕非法機構、個人，利用公司名義進行詐騙、非法證券活動的說明。投資者通過App、網站等形式進行投資時，應當在正規(guī)的應用市場中下載，認準證券公司官方App、官網等正規(guī)交易渠道等。

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