??????????????????長城證券股份有限公司
???????????關于上海保隆汽車科技股份有限公司
??????????????變更募集資金投資項目的核查意見
【資料圖】
???長城證券股份有限公司(以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”)作為上海
保隆汽車科技股份有限公司(以下簡稱“保隆科技”或“公司”)向特定對象發
行股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指
引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市
公司自律監管規則適用指引第?1?號——規范運作》等相關法規規章的要求,就保
隆科技變更募集資金投資項目事項進行了審慎核查,核查情況和意見如下:
???一、募集資金基本情況
???經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準上海保
隆汽車科技股份有限公司非公開發行股票的批復》
?????????????????????(證監許可[2020]3576?號)核
準,公司向特定對象發行人民幣普通股股票(A股)41,538,461?股,每股發行價
格人民幣?22.10?元,募集資金總額為人民幣?917,999,988.10?元,扣除各項發行
費?用?(?不?含?稅?)?人?民?幣?15,779,507.80?元?,?實?際?募?集?資?金?凈?額?人?民?幣
字[2021]第?1-10004?號《驗資報告》。
???公司已對募集資金實行了專戶存儲制度,并與開戶行、保薦機構簽訂了募集
資金監管協議。
???二、募集資金投資項目概況
???根據公司在《上海保隆汽車科技股份有限公司非公開發行A股股票預案(修
訂稿)》中披露的募集資金投資項目情況,本次向特定對象發行股票募集的資金
總額不超過?91,800.00?萬元(含發行費用),扣除發行費用后的募集資金凈額將
用于投資以下項目:
???????項目名稱????????????擬投資總額(萬元)??????????募集資金擬投入(萬元)
年產?2680?萬支車用傳感器項目?????????????72,058.00????????????64,800.00
補充流動資金????????????????????????27,000.00????????????27,000.00
?????????合計???????????????????99,058.00????????????91,800.00
??公司于?2022?年?2?月?22?日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監事會第
十三次會議,于?2022?年?4?月?8?日召開?2022?年第一次臨時股東大會,分別審議通
過了《關于變更募集資金投資項目的議案》,公司本次擬變更的募集資金投資項
目前后的募集資金投資情況如下:
????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
??????????????????????????????????????????募集資金??????????募集資金
?????????項目名稱??????????????投資總額
?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額
年產?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00?????64,800.00?????2,597.47
??????????合計?????????????????72,058.00?????64,800.00?????2,597.47
??????????????????????????????????????????募集資金??????????募集資金
?????????項目名稱??????????????投資總額
?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額
年產?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00?????29,547.41?????2,597.47
年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00?????18,000.00?????????0.00
收購龍感科技?55.74%股權項目????????????17,252.59?????17,252.59?????????0.00
??????????合計????????????????107,310.59?????64,800.00?????2,597.47
注:上述項目已投入金額均為截至募集資金變更的董事會審議之日已投入金額。
??公司于?2023?年?7?月?3?日召開第七屆董事會第五次會議及第七屆監事會第五
次會議,分別審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》,公司本次擬變
更的募集資金投資項目前后的募集資金投資情況如下:
????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
????????????????????本次募集資金變更前
?????????????????????????????????????????募集資金???????????募集資金
?????????項目名稱??????????????投資總額
?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額
年產?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00????29,547.41??????9,189.31
年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00????18,000.00??????9,546.75
收購龍感科技?55.74%股權項目????????????17,252.59????17,252.59?????17,252.59
??????????合計????????????????107,310.59????64,800.00?????35,988.65
????????????????????本次募集資金變更后
?????????????????????????????????????????募集資金???????????募集資金
?????????項目名稱??????????????投資總額
?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額
年產?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目???????33,000.00????29,547.41??????9,189.31
年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00????18,000.00??????9,546.75
收購龍感科技?55.74%股權項目????????????17,252.59????17,252.59?????17,252.59
??????????合計????????????????????68,252.59?????64,800.00???????35,988.65
注:上述項目已投入金額均為截至募集資金變更的董事會審議之日已投入金額。
??三、變更募集資金投資項目的具體原因
??(一)原項目計劃投資和實際投資情況
??原項目:年產?2680?萬支車用傳感器項目
??實施主體:上海保隆汽車科技(安徽)有限公司(以下簡稱“合肥保隆”)
??立項批準時間:2020?年?5?月
??計劃進度:2024?年?12?月達到預定可使用狀態
??計劃實施內容:本項目利用公司已建的生產車間進行建設,具體地址為合肥
經濟開發區天都路?1588?號,建設內容包括對現有廠房實施適應性技術改造,購
置各類自動化生產設備,建成專用于壓力傳感器、輪速傳感器、光線及雨量傳感
器、視覺傳感器、毫米波雷達等車用傳感器的先進生產線。
??項目投資情況:截至本核查意見出具之日,本項目實際投資情況如下:
?????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
????????????????????項目總?????????承諾投入募?????????募集資金累??????????募集資金累
??????項目名稱
????????????????????投資額?????????集資金金額?????????計投入金額??????????計投入進度
年產?2680?萬支車用傳感器項目???72,058.00?????29,547.41???????9,189.31??????31.10%
??截至本核查意見出具之日,本項目原定承諾投入募集資金?29,547.41?萬元,
已累計投入?9,189.31?萬元,未使用的募集資金余額為?20,358.10?萬元。
??(二)變更的具體原因
??原“年產?2680?萬支車用傳感器項目”包含兩大類產品,一類為汽車底盤、
車身與動力傳感器,包括壓力傳感器、輪速傳感器及光雨量傳感器;一類為ADAS
智能感知傳感器,包括視覺傳感器及毫米波雷達。
??公司原計劃在合肥保隆布局車用傳感器業務,后在“年產?2680?萬支車用傳
感器項目”項目實施過程中,公司通過收購上海龍感汽車科技有限公司進行業務
整合,有效提升了輪速傳感器業務規模;同時,公司近年來增加了對子公司上海
文襄汽車傳感器有限公司的投資規模,以滿足公司未來一段時間的光雨量和壓力
傳感器業務發展需求。如繼續實施原項目,在合肥增加壓力、光雨量和輪速傳感
器的產能,公司將面臨產能過剩的風險。為降低項目投資風險,公司計劃改變“年
產?2680?萬支車用傳感器項目”的具體投向,僅投向ADAS智能感知傳感器。
??根據公司發展戰略規劃,合肥保隆為公司智能駕駛業務單元的重要主體,在
智能駕駛業務領域,負責視覺、雷達、域控制器等相關業務的開展。本次投資項
目變更后,項目實施內容更符合合肥保隆的業務定位。
??綜上,本次投資項目變更符合公司整體業務布局,有利于降低項目投資風險。
本次變更募集資金投資項目,有利于提高公司募集資金的使用效率,促進公司各
項業務的協同有序發展,提高公司整體的核心競爭力。在更快地產生經濟效益的
同時,提升公司的整體運營效率,符合整體行業環境變化趨勢及公司未來發展需
要,為公司和股東創造更大效益。
??四、“新項目”的具體內容
?(一)項目名稱
??年產?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目
?(二)實施主體
??上海保隆汽車科技(安徽)有限公司
?(三)項目建設內容和建設規模
??項目擬對現有廠房實施適應性技術改造,購置貼片機、自動目標模擬設備、
自動焊接設備、自動調焦設備、自動燒程設備、激光打標機、X-RAY等設備,從
事視覺傳感器、毫米波雷達等ADAS智能感知傳感器的生產。
?(四)投資概算
??本項目投資總額為?33,000?萬元,其中:建設投資?31,000?萬元,鋪底流動資
金?2,000?萬元,建設投資具體構成情況如下表:
?????????????????????????????????????????單位:萬元
?序號?????????投資構成???????????金額????????????占比
??一???工程費用??????????????????????29,132????????93.98%
??二???工程建設其他費用???????????????????1,867????????6.02%
??三???建設投資合計????????????????????31,000?????100.00%
??本項目擬使用募集資金?29,547.41?萬元,均用于建設投資。
?(五)項目投資進度
??本項目建設周期?72?個月,預計?2026?年?12?月達到預定可使用狀態。
?(六)預計經濟效益
??經測算,本項目完全達產后,可實現年產視覺傳感器?320?萬支,毫米波雷達
??(七)項目審批與環評情況
??本新項目已于?2023?年?6?月?29?日經合肥經濟技術開發區經濟發展局進行備案
調整,項目代碼不變。
??五、新項目的市場前景和風險提示
??“年產?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目”服務于公司的主營業務,系公
司ADAS業務的擴產建設。隨著汽車行業變革,智能駕駛已進入ADAS(即高級
駕駛輔助系統)滲透率提升的階段。過去只有在一些高端車型上才有的ADAS功
能,已下放給越來越多低級別的車型。這將給公司已經批量制造的?360?環視系統、
雙目前視系統、駕駛者監測系統等車載視覺產品、以及車載毫米波雷達帶來巨大
的增量市場。
??在項目實施過程中或項目完成后,若國家的產業政策發生重大變更、市場環
境發生不利變化,將可能存在項目延期等對項目預期收益產生不利影響的情形。
敬請廣大投資者理性判斷,注意投資風險。
??六、變更募集資金投資項目的審議程序及相關意見
??(一)董事會審議情況
??公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議
案》,董事會同意變更募集資金投資項目。
??(二)監事會審議情況
??公司第七屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議
案》,監事會認為:公司本次變更募集資金投資項目是基于募投項目的實際情況
及公司長遠發展考慮,有利于提高募集資金的使用效率,提升預期經濟效益,符
合公司的戰略規劃,不存在損害股東利益的情形,決策和審批程序符合《上海證
券交易所上市公司自律監管指引第?1?號-規范運作》《上市公司監管指引第?2?號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求,符合公司《募集
資金管理辦法》的規定。因此,監事會同意本次對募投項目作出的變更,并同意
將該事項提交股東大會進行審議。
??(三)獨立董事的意見
??公司獨立董事認為:公司本次變更募集資金投資項目“年產?2680?萬支車用
傳感器項目”為“年產?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目”,是綜合考慮公司
實際情況而做出的審慎決定,有利于募集資金使用效益的最大化,符合公司的發
展戰略和全體股東的利益,符合中國證監會《上市公司監管指引第?2?號—上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第
辦法》的規定,不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我
們同意該項議案,并同意將該項議案提交公司股東大會審議。
??七、保薦機構意見
??經核查,保薦機構認為:公司本次變更募集資金投資項目事項已經公司董事
會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,相關事項尚需提交股東大
會審議,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號—
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律
監管規則適用指引第?1?號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。
??保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議,本次變更事項尚需
公司股東大會審議通過后方可實施。
??(以下無正文)
查看原文公告
標簽:
保隆科技:長城證券股份有限公司關于上海保隆汽車科技股份有限公司變更
生意社獲悉,7月3日,山東尚能實業有限公司加氫石腦油自提報價7550元
日前我們獲悉,沃爾沃新款S60家族正式上市。新車本次依然提供汽油和插
證券之星訊,根據7月3日市場公開信息、上市公司公告及交易所披露數據整
本屆華南工博會,跨維智能攜帶新一代3D視覺引導抓取方案、無序上料工作
qq網吧網站,qq網吧ip這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、
1、山里的野花開得最燦爛美麗的時候,比喻一生中最寶貴的時光,。2、“
1、旭貝爾好。2、美至嘉各段數的奶基中都摻入了還原奶,還原奶的加工比
銷售顯露疲態,業績表現不佳,但錦江電子募資擴產的欲望卻不小,其擬募
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
音速犬25級會回光返照雙燈魚9級會垂死反擊格斗小五59會回光返照轉載或
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
而2023年6月16日至6月21日,富安公司已減持593 46萬股,減持均價12 36元 股。
昊鉑GT正式上市,新車基于AEP3 0純電專屬架構及星靈電子電氣架構打造,
預計,7月3日20時至7月4日20時,湖北西部、重慶北部等地部分地區發生山
相比2022年車市的“頹廢”,23年上半年可以說是復蘇的狀態。秦PLUS冠軍
北京時間19:35,中超第14輪,成都蓉城主場迎戰北京國安。賽前,雙方公
在面對新能源的“內卷”市場,日前奔奔E-Star降價1 2萬元,目前售價6 7
2023年7月3日,昊鉑HyperGT正式上市。新車共推出5款配置車型,售價區間
此前6月28日,東湖高新宣布籌劃重大資產重組,擬將公司全資子公司湖北
2023年7月3日,埃安官方宣布旗下昊鉑GT正式上市。新車共推出5款配置車
某單位先鋒書吧項目(一)廢標公告華睿誠項目管理有限公司受采購人的委
1、那些代理的小店價錢一般都差不多25-28元之間看3D阿凡達,需拿著你購
備考稅務師是一場“持久戰”,需要充足的‘彈藥“來應對,學完知識點要
今日(3日),“汪峰發了個錘子”登上熱搜
江淮1卡:全系車型提前實施國六b,一步到位引領行業
1、汪涵74年,楊樂樂78年,所以大4歲汪涵1974年4月7日楊樂樂78年汪涵是
大家好,小萬來為大家解答以上的問題。寶馬8系,關于寶馬8系介紹這個很
在面對新能源的“內卷”市場,日前奔奔E-Star降價1 2萬元,目前售價6 7
債券簡稱“22高速地產CP003”,發行金額1 81億元,本計息期債券利率為3
建發國際集團截至2023年6月30日止六個月,實現歸屬公司股東權益的累計
相比2022年車市的“頹廢”,23年上半年可以說是復蘇的狀態。秦PLUS冠軍
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
廣州富力體育文化投資有限公司成立于2023年6月28日,法定代表人為黃宇
1、仙劍3運行不了,出現thisprogramhasbeendamaged,possiblybyabad
完成后,成商控股繼續存續,另派生成立5家全資子公司成都茂業天地商業
1、一般核泄漏所發出的輻射導致的危害遠比核武器的小,但仍可能造成一
格隆匯7月3日丨互太紡織(01382 HK)發布公告,2023年7月3日耗資27 05萬
2023年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元,較2022年同月上升18
7月3日消息,今天數碼博主@數碼閑聊站爆料稱,小米平板6Max將搭載13-14
2023年7月3日,昊鉑HyperGT正式上市。新車共推出5款配置車型,售價區間
于2023年1月至5月期間,集團累計合約銷售總額約為人民幣238 6億元,累
中儲發展股份有限公司副總裁王勇認為,6月份倉儲指數雖有小幅回落,但
深圳勤誠達地產有限公司新增兩則股權凍結,被執行人均為深圳勤誠達地產
本期債券簡稱“23招商蛇口SCP004”,代碼為012381368,發行總額10億元
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
上交所出具紀律處分決定書,對ST宋都及有關責任人予以通報批評,內容有
中新網7月3日電 今日,特斯拉發布第二季度全球生產及交付報告。202
單月交付量首次破3萬!理想汽車32575臺成績十分亮眼,出租車,電動車,總
02:25揚子晚報網7月3日訊(通訊員武家敏記者梅建明)近年來,隨著長江
捷途汽車:做深、做寬和做新旅行+市場
打工人偏愛的一件基礎款襯衫,很簡約的白色短袖襯衫,十分適合夏天穿呢
《街頭霸王6》是卡普空新推出的一款格斗游戲,是街霸系列的最新作品。
1、方法 步驟1這里以iPad為例。2、首先把iPad連接到電腦,并且打開iTun
電玩巴士,綜合游戲門戶站,一直致力于發展電玩產業和網絡游戲事業,提
1、金屬鐵的活動性比銅強,鐵會將波爾多溶液中的銅置換出來?CuSO4+Fe=
同花順金融研究中心7月3日訊,有投資者向美利云提問,國家鋰離子動力電
三星生產了很多非常出色的游戲產品,該公司希望為消費者提供一個一站式
1、iphone6怎么刷機呢?很多朋友可能還不太清楚蘋果6怎么刷機的,那么統
在面對新能源的“內卷”市場,日前奔奔E-Star降價1 2萬元,目前售價6 7
相比2022年車市的“頹廢”,23年上半年可以說是復蘇的狀態。秦PLUS冠軍
日前,有消息稱,雷諾品牌時隔三年之后,將以進口車的身份重新回到中國
7月3日,中國銀行研究院在北京發布《2023年三季度經濟金融展望報告》(
本期債券簡稱22高淳文化SCP001,債券代碼,發行金額為2 87億元,債項利
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
畢馬威中國指,今年上半年香港共有31只新股上市,按年多30%,集資額有1
截至報告期末,珠海華發集團在各家銀行獲得的綜合授信總額為3847 33億
作為券商月度策略的精華,券商金股近年來成了諸多券商的固定欄目,也是
轉眼間,2023年已經過半,而眾多廠商也早已開始為下半年的業績發起沖鋒
中新網7月3日電據日本時事通訊社報道,3日,日本內閣官房長官松野博一
地塊總面積40941 02平方米(約61 41畝),起拍總價約2 95億元(合約211
截至2023年6月底,貝殼團裝已覆蓋全國16城,與綠城、金融街、中鐵、招
債券簡稱“21特房04”,發行規模10 63億元,期限為5年期,票面利率為4
大眾網濰坊報道為全面提高應對重大突發事件的綜合管理水平和應急處置能
建發以9 38億元摘得佛山南海區大瀝鎮岳利沙地段桂和路以東、佛山水道以
公司對合并報表范圍內的子公司提供擔保的余額為383061 83萬元,本次提
四個管理辦法將住房保障體系與國家住房保障體系全面銜接,保障各類住房
蘇寧易購零售云首家Super店在深圳市龍崗區盛大開業,門店首日銷售突破1
打工人的SUV首選?鋒蘭達千島湖“極限環島行”
一場與用戶的雙向奔赴,極狐汽車藍谷體驗日招募令
沒換新?不!體驗吉利新繽越
悅達起亞上半年盤點:電動化轉型加速構建內外雙循環新發展格局
易方達基金、南方基金、銀華基金公告,他們旗下中證國新央企科技引領ET
中國家轎由自己定義比亞迪秦家族實現百萬銷量
我省印發《開發區營商環境整改提升行動方案》,主流媒體,山西門戶。山西
7月3日至7日法律職業資格證書可預約現場領取,主流媒體,山西門戶。山西
1、關于PY,的確是要破解手機以后再裝的。2、你申請了證書,就不知道你
1、皇家墨爾本理工大學(RMITUniversity),又稱墨爾本皇家理工大學,
杭州運河協安藍郡樓盤房價,運河協安藍郡這個很多人還不知道,現在讓我
我省逐步實現從“人找服務”到“服務找人”,主流媒體,山西門戶。山西新
80后煤炭運輸司機創富記:死磕悍V,司機變老板
18款本田杰德(參數|詢價)保養燈歸零如下:首先將杰德的電源模式設定為O
資訊頻道為您報道新車上市、國內國際新車、國內汽車行業新聞和各地車市
1、首先那些大牌在折扣店里幾乎都是過季品另外他們有的時候在一些商場
記者從位于天津的國家管網集團華北天然氣管道有限公司獲悉,日前,國家
門大學外國語學院在哪個校區,廈門大學外國語學院這個問題很多朋友還不
2023年6月30日下午,成都市溫江區光華實驗小學在俟實圖書館召開了本學
在面對新能源的“內卷”市場,日前奔奔E-Star降價1 2萬元,目前售價6 7
地塊為梅林一宗保安用地,將拆分成2宗,1宗為現狀保留的特殊用地,1宗
7月2日,2023第六屆中國區域互聯網大會在重慶武隆舉辦,來自全國超500位
如果說醫生是救死扶傷的職業,那么口腔醫生就是把好百病入口最重要的一關,在口腔方寸之地,行大醫精誠之道。優貝口腔的院長楊杰就是其中一員
音樂家在黑白相間的鋼琴鍵上左右變換著靈巧的雙手,他用一段行云流水的音樂做了回答; 手工匠人舉起手中的木雕,一邊仔細端詳,一邊拋光打磨,
長期以來,種植牙高昂的收費 讓不少人望而止步,其中種植牙耗材是整體收費居高不下的一大因素。好在今年隨著集采政策在全國多地相繼落地,種
近日,優貝口腔種植牙超市落地太原,旨在減輕種植牙患者的醫療負擔,為此,記者探訪了京卓口腔楊杰院長,帶大家一起感受降價后的新變化。問:種植
堅持以實施旅游興疆戰略為重要引領,打造全國旅游業高質量發展特色樣板和世界重要旅游目的地……6月13日,在喀什市舉行的2023年自治區旅游